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Para una visión más clara, le recomendamos leer las Condiciones del servicio y Política de privacidad de Shopify Inc.
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Política Prevención de Lavado de Dinero
I. Objetivo.
Establecer los lineamientos de Carranza y Carranza para prevenir el lavado de dinero de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Definición:
Entiéndase como lavado de dinero al proceso o acción mediante el cuales los individuos tratan de ocultar el origen y la propiedad de ingresos procedentes de actividades ilícitas (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).
En general, el lavado de dinero involucra cualquier transacción financiera que tenga como finalidad operar con dinero o bienes que se han adquirido mediante actos o transacciones ilegales y se pretenda generarle un origen legal ante la ley.
II. Alcance.
Esta Política aplica a todas las sucursales de Carranza y Carranza.
III. Política.
1.- Queda estrictamente prohibido que cualquier empleado o colaborador de Carranza y Carranza realice conscientemente transacciones de compra - ventas que se presten a sospecha de lavado de dinero.
2.- Por el giro comercial que tiene Carranza y Carranza, se pueden tener clientes que sean personas físicas y morales, tanto nacionales como extranjeras por lo que para poder tener transacciones de compra - venta de nuestros productos con valor de mas de cien miel pesos se deberá solicitar principalmente:
Personas física: Nombre completo, identificación oficial y en caso de los extranjeros pasaporte del país de origen.
Personas morales: Cédula de su Registro Federal de Contribuyente o Tax Id para empresas Extranjeras. Nombre completo e identificación oficial del representante legal.
3. Todas la transacciones de venta mayores a cien mil pesos deben emitirse con una factura por los productos adquiridos a nombre del titular del pago.
4. Queda prohibido hacer transacciones de compra - venta con menores de edad. Se considera menores de edad a las personas con menos de 18 años cumplidos.
5. Queda prohibido liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos, en los supuestos establecidos y los montos sancionados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
6. Carranza y Carranza se compromete a cooperar con las autoridades competentes en cualquier investigación de corrupción que lleven a cabo las mismas.
IV. Sanciones.
Carranza y Carranza ejercerá las acciones legales y jurídicas que tengan lugar contra la o las personas que realicen transacciones compra-venta sin apego a esta política.
V. Excepciones.
No se permiten excepciones a los lineamientos establecidos en la presente política.
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